派生集团案二审裁定 实控人数罪并罚获刑20年 -ks8凯发官方网站

《法人》全媒体记者 王茜 整理

4月21日，广东省高级人民法院对派生科技集团有限公司（下称“派生集团”）和唐军、张林等46人犯集资诈骗、非法吸收公众存款等数罪作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。派生集团被罚16.1亿元，原董事长唐军、原总经理张林被判20年刑期，罚款合计近一亿元。

2022年12月22日，广东省东莞市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚，判处派生集团罚金16.1亿元。唐军被判处有期徒刑20年，并处罚金5150万元；张林被判处有期徒刑20年，并处罚金4100万元；其他44人因参与非法集资、操纵证券市场、虚开增值税专用发票等犯罪，被判处有期徒刑十五年至一年六个月，并处罚金。

广东高院二审查明，2012年6月至2019年3月间，派生集团未经许可，违规运营“团贷网”平台，以发布融资项目、“安盈宝”理财项目、私募基金类理财产品等形式，承诺保本付息、高额回报，向社会公众非法吸收巨额资金，未偿还金额348.2亿元。

其间，派生集团发布虚假融资项目，非法吸存资金325.6亿元，主要用于违法操纵股票交易、个人消费及挥霍，造成巨大损失。派生集团还利用资金及持股优势操纵证券市场。此外，部分被告人虚开发票6760万元、虚开增值税专用发票税额143万元。

团贷网、你我金融是派生集团旗下的两大p2p平台。据ks8凯发官方网站官网介绍，团贷网成立于2011年，并于2012年正式上线运营，是一家专注于帮扶小微企业的网络借贷信息中介服务平台。2013年11月，团贷网顺利完成股份制改造。你我金融成立于2014年8月6日，注册资本为人民币1038万元，法定代表人汤颖芳，系有限责任公司。

你我金融曾在法庭陈述，由于团贷网立案，你我金融作为关联公司，其账户资金被经侦单位冻结。你我金融自2019年3月28日以来，按照深圳市南山区金融办的要求进行p2p业务清退工作，涉及平台出借人及借款人逾21万人。截至2020年7月23日，平台还涉及逾2000名出借人的3000万元资金未获清返。

团贷网ks8凯发官方网站官网介绍的唐军，是一名“85后”创业者，2009年开始在普惠金融及金融科技领域创业；2011年创立派生集团；2012年创建并上线团贷网。同为“85后”的张林，和唐军联合创建了团贷网。2017年7月，唐军入选2017年福布斯中国30u30金融与风险投资行业代表性人物。

2012年12月，唐军曾以213.0915万元的价格，在中国版“与巴菲特共进午餐”“名人时间拍卖”活动中，竞得与巨人网络创始人史玉柱的3小时午餐时间。正是这次午餐，让唐军走入史玉柱朋友圈，并在他的引荐下认识了当时的民生银行董事长董文标、分众传媒创始人江南春等，其中部分人的身影也出现在后来团贷网的融资或派生科技的股东行列。

（来源：新华网）

专家点评

北京市尚公律师事务所高级合伙人 陈德胜

非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪是非法集资类犯罪案件中的典型罪名。近年来，随着互联网金融业务高速发展，假借网络借贷平台的非法集资犯罪案件逐年增加。如设立所谓p2p网络借贷，以高利为诱饵，非法吸收公众存款。非法募集的资金或用于投资，或用于高利转贷，甚至非法募集携款潜逃。我国刑法第一百七十六条和第一百九十二条均规定了上述罪名：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，构成前罪；以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，构成后罪。

本案中，派生集团及其董事长唐军未经许可，违规运营“团贷网”平台，以发布虚假融资项目、私募基金类理财产品等形式，承诺保本付息、高额回报，向社会公众非法吸收巨额资金，未偿还金额348.2亿元。主要用于违法操纵股票交易、个人消费及挥霍，造成巨大损失。短短7年时间，从金融精英沦为向公安机关自首的犯罪分子，唐军和他的团队终为违法犯罪行为付出20年牢狱之灾以及巨额罚金的法律代价。